Josip Heit und die Immobilien im Zusammenhang mit Investorenklagen
Der Name von Josip Heit taucht in den öffentlich gewordenen Daten zu Immobilienbesitz in Dubai auf. Die Informationen stammen aus einem Bericht des Organized Crime and Corruption Reporting Project. Laut einem Artikel der kroatischen Webseite Ostro erworben Heit mehr als 21 Millionen Euro an Wohnungen und Büros in Dubai. Diese Immobilien wurden etwa zwei Jahre vor dem Bericht gekauft, und einige davon sind bereits wieder verkauft worden.
Die Höhe dieses Betrags ist relevant, da zu dieser Zeit wichtige Entwicklungen stattfanden. Heit schloss im September 2024 einen Vergleich mit amerikanischen und kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, in dem er sich verpflichtete, Anlegern in 34 US-Bundesstaaten und sechs kanadischen Provinzen Entschädigungen zu zahlen. Diese Ansprüche wurden im Mai 2025 abgeschlossen. Bis September 2026 gab es jedoch keine abschließenden Entscheidungen.
Immobilienbesitz über Ländergrenzen hinweg
Dubai ist zwar der bedeutendste Standort, aber nicht der einzige. In Kastela, nahe Split in Kroatien, kaufte Heit 2019 Grundstücke und ein altes Gebäude für über 940.000 Euro. Ostro berichtet, dass sein Name auch mit anderen lokalen Unternehmen in Verbindung steht, die Immobilien besitzen. Heit wird beschrieben als zwischen Dubai und Deutschland wohnhaft, und die in der Enforcement-Zusammenfassung für die GSB-Entitäten aufgeführten Unternehmensadressen reichen von Fomboni auf den Komoren über Al Wasl in Dubai bis nach Düsseldorf.
Dubai hat in solchen Fällen eine besondere Stellung. Die Emirate haben mit vielen Ländern kein Auslieferungsabkommen, und der Erwerb von Immobilien erfolgt in der Regel mit eingeschränkter öffentlicher Transparenz. Immer wieder taucht Dubai in Datensätzen auf, die Eigentum von Personen zeigen, die in anderen Ländern untersucht werden. Genau das machte die Enthüllungen zu Dubai so aufschlussreich.
Der auffällige Immobilienhandel
Ein bemerkenswerter Transaktionsfall berichtet von der GSB Gold Standard Banking Corporation, die Anteile an einem Unternehmen namens White Rock Minerals – nun umbenannt in Kameni Trogir – von Sasa Svalina für 9,5 Millionen Euro erwarb. Svalina wird auch mit Heit in Verbindung gebracht und war vorher in Werbematerialien von Karatbars International genannt worden. Drei Jahre später wurde dasselbe Unternehmen vom ehemaligen kroatischen Nationalspieler Milan Rapaic für den gleichen Betrag von 9,5 Millionen Euro zurückerworben.
Solche Transaktionen, bei denen ein Unternehmen zweimal innerhalb von drei Jahren zum exakt gleichen Preis den Besitzer wechselt, sind in jedem Markt unüblich. Dies ist genau die Art von Geschäft, die Staatsanwälte im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche erklärt haben möchten. Das Staatsanwaltungsbüro in Split hat bestätigt, dass Ermittlungen gegen Heit laufen.
Beweislast und regulatorische Erkenntnisse
Der Besitz von Immobilien ist an sich nicht illegal. Die Daten aus Dubai bestätigen lediglich den Eigentumserwerb, jedoch nicht die Herkunft der Gelder. Es gibt bislang keine rechtlichen Aussagen, die zeigen, dass Investorengelder in diese Käufe geflossen sind. Das kroatische Ermittlungsverfahren befindet sich noch in der Untersuchungsphase und bleibt geheim. Heit wurde in Kroatien nicht angeklagt.
Die Berichterstattung dokumentiert jedoch eine Vermögensposition, die parallele Verpflichtungen zur Rückzahlung darstellen könnte. Im September 2024 wurden Investoren in 34 Staaten und sechs Provinzen mitgeteilt, dass sie entschädigt werden würden. Im Juli 2025 berichtete Arizona über unerwartete Verzögerungen, die auf Heit und GSPartners zurückzuführen seien.
Die Käufe aus Dubai und die ausstehenden Rückzahlungsverpflichtungen fanden im gleichen Zeitraum statt. Diese Verbindung ist grundlegend, um die Zusammenhänge zu erkennen.
Fazit
Die veröffentlichten Daten aus Dubai zeigen mehr als 21 Millionen Euro an Immobilien im Namen von Josip Heit, die in einem Zeitraum erworben wurden, in dem er mit der Rückzahlung an Investoren verhandelte und letztlich scheiterte. In Kroatien erwarb er 2019 Grundstücke für 940.000 Euro. Ein Unternehmen, das seine Firma für 9,5 Millionen Euro kaufte, wurde drei Jahre später zum exakt gleichen Preis zurückverkauft. Der kroatische Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob Anzeichen für Geldwäsche vorliegen. Der Rückzahlungsprozess hat bis jetzt keine Ergebnisse erbracht.