Malaysia hat am 28. Juli 2023 bekannt gegeben, dass die Anti-Korruptionsbehörde des Landes einen Prozess zur gegenseitigen rechtlichen Unterstützung (MLA) einleiten wird, um Dokumente aus Dubai, Indonesien und Singapur anzufordern. Dies geschieht im Rahmen einer Untersuchung, die sich mit den öffentlichen und Rentenfonds des Landes befasst. Der Fall dreht sich um einen Verlust der Retirement Fund (Incorporated) (KWAP) in Höhe von 163,4 Millionen RM (51,6 Millionen S$) durch eine Investition in das indonesische Unternehmen für Aquakulturtechnologie eFishery.
Hintergrund der Investigation
Am 26. April 2023 wurde Gibran Huzaifah, Mitgründer und CEO von eFishery, von einem Gericht in Bandung zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde wegen Unterschlagung und Geldwäsche der Prozess gemacht. KWAP hatte im Juli 2023 in eFishery investiert, nachdem das Unternehmen als technologiegetrieben vorgestellt wurde, welches die Fisch- und Garnelenzucht modernisieren sollte. Die malaysische Finanzbehörde bestätigte in einem schriftlichen Bericht im Juli, dass KWAP Opfer von „finanzieller Manipulation und falscher Darstellung von Finanzberichten“ geworden sei.
Untersuchung durch die Anti-Korruptionsbehörde
Die Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) begann am 17. Juli mit den Ermittlungen und besuchte am 20. Juli die Räumlichkeiten von KWAP, um Aussagen von etwa 10 Zeugen aufzunehmen. Zu diesen Zeugen zählen hochrangige Beamte von KWAP sowie der Finanzbehörde, die an der Entscheidungsfindung beteiligt waren. MACC-Chef Abdul Halim Aman erklärte am 23. Juli, die Untersuchung werde umfassend sein und auch Governance-Fragen, einschließlich finanzieller Verfahren, rechtlicher Compliance und der Entscheidungsfindung hinter der 2023 getätigten Investition in eFishery, überprüfen.
Internationale Zusammenarbeit und rechtliche Schritte
Die MACC plant, in strafrechtlichen Angelegenheiten Anträge auf MLA über die Generalstaatsanwaltschaft einzureichen, um Beweise und Aussagen von Zeugen im Ausland zu erhalten. Halim erklärte außerdem, dass die Kommission Dubai, Indonesien und Singapur als die drei Hauptjurisdiktionen identifiziert hat, aus denen sie Dokumente anfordern möchte. „Wir glauben, dass es Dokumente gibt, die sich im Ausland auf diese Investitionen beziehen“, fügte er hinzu. Die Kommission hat auch die Unterstützung der Bank Negara Malaysia angefordert, um finanzielle Informationen zu erhalten, die zur Nachverfolgung der finanziellen Positionen von zwei Unternehmen in Indonesien und Singapur erforderlich sind.
Ausblick auf den Ermittlungsprozess
Halim betonte, dass die Ermittlungen Zeit in Anspruch nehmen werden, da der MLA-Prozess mehrere Jurisdiktionen umfasst und die Zusammenarbeit ausländischer Behörden erfordert. Der Fall wirft bedeutende Fragen über die Integrität der Finanzberichte und die ethischen Standards in der Geschäftsführung auf und könnte als Präzedenzfall für zukünftige Investitionen dienen. Die MACC wird weiterhin eng mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die erforderlichen Informationen zu erhalten und die Verantwortlichkeit in diesem Fall zu gewährleisten.