French authorities haben eine Frau unter formelle Untersuchung gestellt, während sie prüfen, ob die angebliche Manipulation der VRA-Kryptowährung von Verasity dazu beigetragen hat, Millionen von Euros in Immobilienkäufe in Dubai zu finanzieren.
### Untersuchung von Svetlana A.
Die Ermittler vermuten, dass Svetlana A., eine in Frankreich lebende, gebürtige Russin, mit ihrem britischen Partner Robert H. in einen organisierte Betrug verwickelt sein könnte. Sie wurden verdächtigt, den Wechselkurs einer Kryptowährung manipuliert zu haben, um ihre Luxusimmobilien in Dubai zu finanzieren. Laut Berichten gab Svetlana A. im Jahr 2022 über 50 Millionen Euro für etwa 100 Immobilien in Dubai aus. Dazu zählen nicht nur Apartments, sondern auch mehrere Villen.
### Preisanalyse des VRA-Tokens
Das unter Verdacht stehende Token ist Verasity’s VRA, welches 2018 eingeführt wurde und im Frühjahr 2021 einen Anstieg um etwa 65-fach erlebte, bevor es zu einem dramatischen Rückgang kam. Die französischen Ermittler haben jedoch bisher keine konkreten Beweise veröffentlicht, die eine Preismanipulation belegen könnten. Während VRA in der Spitze 0,08621 USD erreichte, handelt es jetzt deutlich darunter. Die Untersuchung bezieht sich auf spezifische Handelsaktivitäten, die möglicherweise im Zusammenhang mit Svetlana A. stehen.
### Dubai Immobilienkäufe und deren Finanzierung
Die französischen Ermittler durchleuchten die Herkunft der Gelder, die hinter dem umfangreichen Immobilienportfolio von Svetlana A. stehen. Der Kauf zahlreicher Immobilien, darunter teure Villen, wirft Fragen auf. Viele dieser Objekte sind vermietet, und allein zwischen 2022 und 2025 erzielte Svetlana A. einen kumulierten Einkommen von mindestens 4 Millionen Euro. Bemerkenswert ist der Erwerb eines gesamten Wohngebäudes im Jahr 2022 für 68 Millionen Dirham, was etwa 17,4 Millionen Euro entspricht.
### Verbindungen zu Verasity-Technologie
Öffentliche Patentunterlagen bestätigen eine Verbindung zwischen Svetlana A. und der Technologie von Verasity. Zwei US-Patente listen Robert James Mark Hain und Svetlana Astakhova als Erfinder auf, wobei Verasity Limited als Inhaber aufgeführt wird. Hains Verbindung wird auch als Gründer von Verasity geführt. Es wird vermutet, dass ihre gemeinsamen Forschungsarbeiten zum Start von Verasity im Jahr 2018 führten.
### Svetlana A. weist Vorwürfe zurück
Trotz der schweren Vorwürfe bestreitet Svetlana A. jegliches Fehlverhalten. Ihr Anwalt erklärte, dass es kein Verbindung zwischen ihren Immobilienbesitz und den Aktivitäten von Verasity gebe. Er wies darauf hin, dass sie keine VRA-Token gehalten und ihre Patentrechte abgegeben habe. Die französische Justiz führt die Untersuchung, doch der Status ‘mise en examen’ bedeutet nicht automatisch eine Schuld.
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf organisierte Betrug und Geldwäsche in Verbindung mit Steuerbetreuung, und werden von der Nationalen Brigade zur Bekämpfung von Steuerbetrug geleitet. Ob die Vorwürfe letztlich zu einer Verurteilung führen, bleibt abzuwarten.