Ein Unternehmer aus Nottinghamshire hat mehr als 13 Millionen Pfund von Investoren ergaunert und das Geld verwendet, um ein 1,9 Millionen Pfund teures Haus zu finanzieren, einen Porsche zu kaufen und luxuriöse Reisen nach Dubai zu organisieren. Dies geht aus den Ermittlungen der Polizei hervor.
Der Betrug und seine Konsequenzen
Anthony Clark, 59 Jahre alt, aus Radcliffe-on-Trent, wurde im Juni zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, nachdem er mehrere Betrugsdelikte im Zusammenhang mit gescheiterten Anlageprojekten zwischen 2017 und 2020 gestanden hatte. Eine Untersuchung der Nottinghamshire Police ergab, dass er mindestens 56 Investoren dazu überredet hatte, in unregulierte Anlageprodukte über seine Unternehmen, Thrive Transformation Ltd und The Alternative Adviser, zu investieren. Er hatte hohe Renditen mit minimalem Risiko versprochen.
Stattdessen stellte sich heraus, dass die Gelder der Investoren verwendet wurden, um anderen Investoren auszuzahlen, ähnlich einem Ponzi-System. Clark selbst lenkte rund 1,4 Millionen Pfund für persönliche Zwecke ab. Die Gesamtschäden aus den Anlageprojekten beliefen sich auf über 13 Millionen Pfund, wobei allein die Investoren, die der Polizei eine Erklärung abgaben, etwa 5,7 Millionen Pfund verloren haben.
Der Lebensstil des Täters
Detektiv Mark Holmes von der Wirtschaftskriminalitätseinheit der Nottinghamshire Police erklärte, dass Clark ein Bild von Reichtum und Erfolg kreierte, das ihm half, das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. „Während des Betrugs lebte Clark einen sehr extravaganten Lebensstil. Ich glaube, er wollte den Eindruck von Wohlstand und Erfolg erwecken, da dies entscheidend für sein Image war.“
Clark erwarb einen Porsche und ein Haus im Wert von 1,9 Millionen Pfund, wobei ein erheblicher Teil dieser Investition mit dem Geld der Anleger finanziert wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass über 490.000 Pfund direkt von den Investitionsfonds auf Clarks persönliches Bankkonto überwiesen wurden, um Anbauten an seinem Eigentum und luxuriöse Urlaubsreisen, darunter geplante Aufenthalte auf den Malediven, zu finanzieren.
Die Ermittlungen und Lektionen für Investoren
Die Polizei startete im September 2021 die Operation Feathergrass, nachdem Investoren Bedenken geäußert hatten und Clarks Erklärungen über die Fondsperformance hinterfragten. Holmes bezeichnete den Fall als eine der größten Herausforderungen seiner Karriere, bei der eine detaillierte Analyse von Finanzunterlagen und digitalen Beweisen erforderlich war. „Die digitalen Forensik-Beweise von seinem Mobiltelefon und Laptop waren entscheidend für den Nachweis dieses Falls“, erklärte er weiter.
Unter den Opfern war ein Investor, der 1,7 Millionen Pfund verloren hat, während der kleinste verzeichnete Verlust 10.000 Pfund betrug. „Sein Geld stellte Jahrzehnte harter Arbeit dar. Fast alles, was er aufgebaut hatte, ist verloren gegangen“, sagte Holmes.
Clark bekannte sich schuldig zu zwei Anklagen wegen Betrugs durch falsche Darstellung, zwei Anklagen wegen Missbrauchs von Positionen und zwei Anklagen wegen falscher oder irreführender Aussagen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anlageprodukten. Nach dem Fall ermutigte Holmes Anleger, vor dem Investieren unabhängigen Rat einzuholen. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, Entscheidungen zu treffen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben“, riet er den potenziellen Investoren. Es ist von größter Wichtigkeit, kein Geld zu investieren, das man sich nicht leisten kann zu verlieren.