Untersuchungen zu Verasity: Geldwäsche und Betrugsverdacht in Frankreich
Französische Behörden sind derzeit dabei, einen möglichen Betrug im Zusammenhang mit der Kryptowährung Verasity zu untersuchen, der möglicherweise zur Finanzierung von Immobilienkäufen im Wert von über 50 Millionen Euro in Dubai durch eine in Frankreich lebende, in Russland geborene Frau beigetragen hat. Svetlana A. steht im Verdacht, in organisierte Betrügereien und Geldwäsche verstrickt zu sein, und befindet sich seit ihrer Festnahme im Juli 2023 unter formeller richterlicher Untersuchung in Paris.
Verdacht auf Manipulation des Kurses von Verasity
Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der VRA-Token von Verasity, einer Kryptowährung, die 2018 ins Leben gerufen wurde und Technologien im Bereich digitales Marketing sowie Blockchain-basierte Verifizierung bewirbt. Berichten zufolge erlebte der VRA-Token im Frühjahr 2021 einen dramatischen Anstieg von etwa 65 Mal innerhalb von zwei Monaten, bevor der Preis stark fiel. Die französischen Ermittler prüfen nun, ob dieser Preisanstieg das Ergebnis von Manipulation war und ob die daraus resultierenden Einnahmen zur Finanzierung der Immobilienkäufe genutzt wurden.
Gegenwärtig haben die Behörden noch keine konkreten Transaktionen, Wallets oder Börsen identifiziert, die angeblich zur Manipulation des Tokens verwendet wurden. Eine schnelle Preiserhöhung allein beweist noch keine Marktmanipulation; die Ermittler benötigen belastbare Beweise für absichtliche Handelsaktivitäten, um die bestehenden Verdächtigungen zu untermauern.
Immobilienkäufe im Wert von über 50 Millionen Euro
Das Ausmaß von Svetlana A.s Immobilienportfolio in Dubai steht ebenfalls im Fokus der Ermittlungen. Laut Untersuchungen hat sie 2022 mehr als 50 Millionen Euro in etwa 100 Eigentumswohnungen und drei Luxusvillen investiert, verteilt auf etwa 15 Gebäude. Die Suche nach der Herkunft dieses Geldes ist entscheidend, da diese Käufe auffällig größer erscheinen als ihre bisherigen Immobilieninvestitionen in Frankreich.
Der Wert der Immobilien und das dabei erwirtschaftete Einkommen, das zwischen 2022 und 2025 mindestens 4 Millionen Euro betragen soll, könnten darauf hindeuten, dass die Mittel aus zweifelhaften Quellen stammen. Die Ermittler fragen sich, ob die Mittel möglicherweise aus den angeblich manipulativen Aktivitäten im Zusammenhang mit Verasity stammen.
Strukturelle Veränderungen bei Immobilienkäufen
Eine der bemerkenswertesten Transaktionen fand im Juni 2022 statt, als Svetlana A. 68 Millionen Dirham (etwa 17,4 Millionen Euro) für das Amara Residences in Dubai zahlte, eine fünfstöckige Immobilie mit 73 Wohnungen. Kurz darauf änderte sich jedoch die Eigentumsstruktur. Die Immobilie wurde am 1. Februar 2024 ohne Zahlung an ein in Abu Dhabi ansässiges Unternehmen übertragen, was weitere Fragen hinsichtlich möglicher Geldwäsche aufwirft.
Obwohl eine Übertragung über eine Unternehmensstruktur nicht automatisch kriminell ist, prüfen die Behörden, ob die Struktur in Verbindung mit Geldwäsche stünde. Es gibt Hinweise darauf, dass Svetlana A. auch bei anderen Firmen in Zypern und Gibraltar involviert war, was die Ermittlungen weiter komplizieren könnte.
Verteidigung sieht keine Verbindung zu Verasity
Svetlana A. hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Ihr früherer Anwalt erklärte, dass es keine Verbindung zwischen ihren Immobilien und den Aktivitäten von Verasity gebe. Trotz ihrer früheren Beteiligungen und der Verbindungen zu Unternehmen, die mit Verasity in Verbindung stehen, werden derzeit erweiterte Ermittlungen durchgeführt, um festzustellen, ob ihre Vermögenswerte rechtmäßig erworben wurden oder nicht.
Die französischen Finanzermittler stehen nun vor der Herausforderung, die Herkunft der Mittel für die Immobilienkäufe zurückzuverfolgen und zu klären, ob diese Gelder mit dem Handelsverhalten im Zusammenhang mit dem VRA-Token verknüpft sind. Während die formelle Untersuchung Hinweise auf mögliche kriminelle Aktivitäten untersucht, bleibt Svetlana A. unschuldig, bis die Beweise vor Gericht bewertet werden.