Einblicke in die Identität der Shamkhani-Brüder
Die Identität der Shamkhani-Brüder ist in den letzten Monaten in den Fokus der Medien geraten, da sie ihre Immobilien unter den Namen „Hugo Hayek“ und „Sami Hayek“ erwerben. Diese Änderungen in den Grundbucheinträgen sind jedoch nicht genau datierbar. Die Berichte über ihre Namensänderung zeigen, wie internationale Finanztransaktionen und Eigentumserwerb zunehmend undurchsichtig werden.
Immobilienkäufe unter Pseudonymen
Im Juli 2022 erwarb Hossein Shamkhani eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, indem er seinen Dominica-Pass verwendete. Dieser künstlich angelegte, seahorse-förmige Stadtteil ist bekannt für seinen Luxus. Nur einige Monate später, im Oktober 2022, erwarb Abolfazl Shamkhani mit dem Alias „Sami Hayek“ eine weitere luxuriöse Immobilie in derselben Gegend. Aktuelle Daten belegen, dass die Brüder diese Immobilien immer noch unter diesen Pseudonymen halten, was Fragen zu ihrer tatsächlichen Identität und ihrem Besitz aufwirft.
Es ist jedoch unklar, ob die Brüder weiterhin im Besitz ihrer Dominica-Pässe sind. Medieneinschätzungen deuten darauf hin, dass die Behörden des karibischen Landes Hossein Shamkhani aufgrund von US-Sanktionen seinen Pass entzogen haben. Auf eine Anfrage von Journalisten reagierten die dominikanischen Behörden nicht.
Internationale Unternehmensverknüpfungen
Die Verwendung der „Hayek“-Pseudonyme durch die Brüder beschränkt sich nicht nur auf persönliche Immobilien. Abolfazls Alias taucht auch in europäischen Unternehmensaufzeichnungen auf. In dokumentierten Firmenunterlagen aus Zypern von November 2024 registrierte er sich als Kommanditist bei einem als „Saleya Fund RAIF LP“ klassifizierten alternativen Investmentfonds. Informationen über die Aktivitäten dieses Fonds sind nicht öffentlich zugänglich und es wurden bislang keine Rechnungsunterlagen eingereicht.
Zusätzlich sind die Dominica-Identitäten der Brüder in Unternehmensakten einer Firma verzeichnet, die von US-Behörden wegen der Unterstützung beim Ölhändeln für Russland und Iran mit Sanktionen belegt wurde. Die Aufzeichnungen listen Hugo und Sami Hayek als Mitbegründer der türkischen Firma Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi auf, die 2021 gegründet wurde. 2023 verkauften die Brüder ihre Anteile an die in Dubai ansässige Milavous Group Ltd.
Rechtliche Probleme und Sanktionen
Im Juli 2025 wurden sowohl die Türkische Firma als auch die Milavous Group von den US-Behörden sanktioniert. Sie beschuldigten die Unternehmen, Hossein Shamkhani bei der Organisation von Verkäufen iranischen Öls und Gases sowie bei der Geldwäsche zu unterstützen, während sie gleichzeitig die Herkunft dieses Öls verschleierten. Auch die EU verhängte Sanktionen gegen die Milavous Group aufgrund ähnlicher Vorwürfe.
Im März dieses Jahres erhoben US-Staatsanwälte schwerwiegende Vorwürfe und bezeichneten die Milavous Group als eine Art „de facto“ Holdinggesellschaft, die viele der mit den Shamkhani-Brüdern verbundenen Geschäfte verwaltet. Hossein Shamkhani wies in einer Stellungnahme diesen Vorwurf vehement zurück und stellte klar, dass er nicht an der Geschäftsführung der Milavous Group beteiligt sei. Er betonte, keine Ölunternehmen zu besitzen und ausschließlich in Ländern zu operieren, die nicht unter Sanktionen stehen.
In einem der Zivilbeschlagnahmeverfahren behaupteten amerikanische Staatsanwälte, dass Hossein seinen Bruder maßgeblich mit der Leitung des Dubai-basierten Unternehmens Admiral Group beauftragt habe, welches im letzten Jahr von der EU sanktioniert wurde. Dies lässt vermuten, dass eine komplexe internationale Struktur besteht, die schwer zu durchschauen ist.