Die Mahadev Online Buch Plattform steht im Zentrum eines bedeutenden Ermittlungsfalls, der sich um illegale Wettaktivitäten dreht. Laut einem Beamten der ED stammen die beschlagnahmten Vermögenswerte aus den Erträgen von Straftaten, die aus der Durchführung geplanter Delikte im Zusammenhang mit illegalen Online-Wettoperationen erzielt wurden. Diese Aktivitäten wurden in Verbindung mit einer Vielzahl von Personen, darunter Vikas Chhaparia, Rohit Gulati, Atul Arora und Nitin Tibrewal, die alle in diesem Netzwerk involviert sind, durchgeführt.
Das Mahadev App Netzwerk
Der Fall der Mahadev App beschreibt ein mutmaßlich illegales Wettportal, bei dem Tausende von Crores in Bankkonten versteckt sind, die unter vermeintlich falschen Identitäten eröffnet wurden. Die Ermittler entdeckten ein komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen, Callcentern, die von außerhalb Indiens operieren, sowie ein robustes Hawala-System. Diese Strukturen ermöglichen es, unrechtmäßige Gewinne zu verschleiern und ins Ausland zu transferieren.
Illegale Wettangebote und Kundenbasis
Die Mahadev Online Buch-App dient als Plattform für illegale Wetten auf Live-Spiele wie Poker, verschiedene Kartenspiele und Glücksspiele, ebenso wie auf virtuelle Sportarten wie Fußball, Tennis und Badminton. Auch Wetten auf Wahlen in Indien sind möglich. Original aus Bhilai in Chhattisgarh stammen, wird behauptet, dass Chandrakar und seine Komplizen eine Kundenbasis von Zehntausenden aufgebaut haben und dabei über 5.000 Crore illegal erwirtschaftet haben. Ein beträchtlicher Teil von diesem Geld wird regelmäßig über Hawala-Kanäle ins Ausland transferiert und dort genutzt, um Bestechungsgelder an indische Stakeholder zu zahlen.
Ermittlungen und Verhaftungen
Die ED leitete ihre Untersuchungen auf Grundlage mehrerer eingereichter FIRs durch die Polizei in Chhattisgarh, Andhra Pradesh und Westbengalen ein, die gegen Personen im Zusammenhang mit illegalen Online-Wettplattformen gerichtet waren. Die Ermittlungen ergaben, dass die Wettoperationen über ein Franchise-Netzwerk strukturiert waren, das von verschiedenen Partnern in Indien betrieben wurde. Die Hauptakteure Sourabh Chandrakar und Ravi Uppal kontrollierten das Wett-Syndikat aus Dubai.
Dukate und Vermögenswerte
Die ED stellte fest, dass die Hauptverantwortlichen etwa 70-75 Prozent der von den Wett-Panels generierten Gewinne behielten, während der Rest unter den Betreibenden verteilt wurde. Die durch geplante Straftaten generierten Einnahmen wurden systematisch über tausende von Scheinfirmen und Dummy-Bankkonten geschleust, die mithilfe von KYC-Dokumenten unerfahrener Personen eröffnet wurden. Diese illegalen Gelder wurden mittels Hawala, Kryptowährungstransaktionen und komplizierten finanziellen Schichtungen ins Ausland transferiert und letztendlich in wertvollen beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten in den VAE und Indien investiert.
Bis heute hat die ED Durchsuchungen an über 175 Orten in Indien durchgeführt. Bisher wurden 13 Personen verhaftet und 74 weitere als Beschuldigte in fünf Anklageerhebungen vor einem Gericht in Raipur benannt. Die Beschlagnahmung und Sicherstellung von beweglichen und unbeweglichen Gütern beläuft sich derzeit auf etwa 4.336 Crore.
Die Ermittlungen rund um die Mahadev-App zeigen eindrücklich, wie illegale Wettaktivitäten organisiert werden und wie Kriminalität in komplexen Strukturen funktioniert.